中國節能海東青股東特別大會通告

茲通告中國節能海東青新材料集團有限公司（「本公司」）謹訂於2013年4月26日星期五上午10時正假座香港九龍海港城馬可孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批準下列決議案為普通決議案：－

1. 「動議：

(a) 批準及確認本公司日期為2013年4月9日的通函所載海東青非織工業（福建）有限公司、晉江海東青貿易有限公司、福建鑫華股份有限公司及中國節能環保集團公司於2013年3月6日訂立之買賣框架協議（「銷售框架協議」）及其項下擬進行的交易；及

(b) 授權本公司任何董事就彼等認為必要、適宜或權宜的情況下采取任何步驟及簽立其他有關檔案，以實行或施行銷售框架協議及其項下擬進行之交易或與此有關??。」

附注：

1. 根據香??聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案的表決均須以投票方式進行，而投票結果將會根據上市規則刊登於香??交易及結算所有限公司及本公司網站。

2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委任代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權檔案（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權檔案副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香??股份過戶登記分處香??中央證券登記有限公司，地址為香??灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716號舖，方為有效。完成及交回代表委任表格後，屆時股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

4. 本公司董事會由四名執行董事於和平、粘為江、粘偉誠及薛茫茫；六名非執行董事王揚祖、曲平紀、趙向東、潘頲璇、馬云及陳波；以及五名獨立非執行董事朱民儒、馮學本、黃兆康、熊鷹及吳曉青組成。

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