永光化學：公告本公司第十五屆第十五次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案及提名董事候選人受理期間等

第二條　第49款

1.事實發生日:103/12/22

2.公司名稱:台灣永光化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:第十五屆第十五次董事會決議

8.因應措施:

1.董事會決議日期:103/12/22

2.股東會召開日期:104/06/11(本日期視104年1月6日登記成功後，再行辦理公告。)

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報大樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

　　(1)本公司103年度營業報告書

　　(2)本公司監察人審查103年度營業決算報告

　　(3)本公司103年度轉投資情形報告

　　(4)本公司誠信經營守則修訂報告

(二)承認事項

　　(1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案

　　(2)本公司103年度盈餘分派案

(三)討論事項

　　(1)派董事出任轉投資事業董事案

(四)選舉事項：董事任期屆滿改選案

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

9.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出一百四年股東常會之議案及提名董事候選人；本公司股東常

會受理提案及提名處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自104年3月20日

至104年3月31日止。