花王企業：公告本公司103年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/30

2.重要決議事項:

　一、報告事項：

　　　(一)一０二年度營業報告。

　　　(二)一０二年度監察人審查報告。

　二、承認事項：

　　　(一)通過承認一０二年度營業報告書及決算表冊案。

　　　(二)通過承認一０二年度盈虧撥補案。

　三、討論及選舉事項：

　　　(一)通過修訂「取得或處分資產處理程式」。

　　　(二)全面改選董事及監察人案：

　　　　　1.董事當選名單：

　　　　　　謝宗翰

　　　　　　家正投資(股)公司代表人：謝宗益

　　　　　　張書銘

　　　　　　劉孟忠

　　　　　　家正投資(股)公司代表人：蔡惠玲

　　　　　2.監察人當選名單：

　　　　　　林樹祥

　　　　　　張中元

　　　(三)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無