南緯實業：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/27

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、一○二年度營業狀況報告

二、監察人審查一○二年度決算報告

三、一○二年度背書保證辦理情形報告

四、轉投資報告案

五、一○二年度私募發行有價證券報告

貳、承認事項

一、一○二年度營業報告書及各項財務報表承認案

二、一○二年度盈虧撥補承認案

參、討論事項

一、資本公積配發現金討論案

二、修訂本公司章程討論案

三、修訂本公司董事選舉辦法討論案

四、修訂本公司取得或處分資產處理程式討論案

肆、選舉事項:補選二席董事

伍、其他議案及臨時動議:無

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無