美麗信：公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

彭垂銘先生:本公司獨立董事 森澤木塑材料(股)公司總經理

田臨文先生:本公司獨立董事 台盛建築經理(股)公司董事長、

PT Asset Management(H.K.)董事

任意誠先生:本公司獨立董事 聯福餐廳(股)公司董事

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿

全面改選，到期解任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/09~103/11/08

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。