飛宏科技：本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/19

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認一○二年度財務決算表冊:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。

(2)承認一○二年度盈餘分派案:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。

二、討論暨選舉事項

(1)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文:經主席徵詢出席股東無異議後

照案通過。

(2)討論發行限制員工權利新股案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。

(3)改選董事、監察人案。

當選名單:

董事7席:林中民、簡淑女、楊朝能、汪佳坤、楊世雄、周明智、鄭棟評

監察人3席:蔣為峰、周大任、冠峰投資有限公司法人代表人楊同彤

(4)討論解除新任董事競業禁止案:主席徵詢出席股東無異議後照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。