永記造漆:公告本公司103年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2014-06-16 16:39
第二條 第18款
1.股東常會日期:103/06/16
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)一○二年度營業報告案。
(2)一○二年度監察人審查報告案。
(3)一○二年度背書保證執行情形報告案。
(4)一○二年度大陸地區投資情形報告案。
二、承認事項
(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○二年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
1.「公司章程」修訂案。
2.「取得或處分資產處理程式」修訂案。
3.「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」修訂案。
4.改選第八屆董事及監察人案。
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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