漢磊科技：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/06

2.重要決議事項:

一、承認一○二年度決算表冊案。

二、承認一○二年度虧損撥補案。

三、通過解除本公司「董事競業限制」。

四、通過本公司擬以股份轉換方式，被新設成立「漢磊先進投資控股股份有限公司」

(以下簡稱「漢磊投控公司」)收購，並成為漢磊投控公司百分之百持股之子公司。

五、通過訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司」公司章程。

六、通過訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司股東會議事規則」。

七、通過訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」。

八、通過訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程式」及「漢磊

先進投資控股股份有限公司從事衍生性商品交易處理程式」。

九、通過訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司資金貸與他人作業管理辦法」及「漢

磊先進投資控股股份有限公司背書保證作業辦法」。

十、選舉「漢磊先進投資控股股份有限公司」第一屆董事七人及監察人三人。

選舉結果如下：

董事：

黃民奇

林淑玲

吳盛

漢民科技(股)公司 代表人:許金榮

維善投資(股)公司 代表人:詹益仁

英屬維京群島商倍朗國際有限公司 代表人:陳煌彬

宏德投資(股)公司 代表人:范桂榮

監察人:

林藎誠

勝璽投資有限公司 代表人:張裕豐

勝璽投資有限公司 代表人:王子建

十一、通過解除「漢磊投資控股股份有限公司」董事競業之限制。

(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃民奇。

董事：林淑玲。

董事：漢民科技(股)公司代表人許金榮。

(2)許可從事競業行為之項目:

董事:黃民奇 兼任漢民投資(股)公司 董事長。

董事:林淑玲 兼任漢民投資(股)公司 董事/湧富投資(股)公司 董事/麥實二號創業

投資(股)公司 董事。

董事:漢民科技(股)公司 代表人:許金榮 兼任漢民投資(股)公司 董事。

(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。