F-鮮活：公告本公司103年股東會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/06

2.重要決議事項:

(1)承認2013年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2013年度盈餘分配案。

(3)通過本公司2013年度盈餘轉增資案。

(4)通過修訂「公司章程」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。

(6)通過修訂「取得或處分資產管理程式」案。

(7)通過改選董事、監察人案。

董事當選人：

董事：黃國晃

董事：林麗玲

董事：王明智

董事：吳明憲

董事：黃薰毅

獨立董事：羅世蔚

獨立董事：唐清利

獨立董事：陳柏蒼

監察人當選人：

監察人：汪家瀚

監察人：楊士進

監察人：陳建昇

(8)通過解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無。