F-麗豐：補充公告--本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/09

2.股東會召開日期:103/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路2段39弄3號4樓(晶華酒店5~7貴賓室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)102年度營業報告案。

(2)102年度審計委員會查核報告案。

(3)102年度關係人交易報告案。

(4)本公司功能性貨幣由美金改為新台幣案。

二、承認事項

(1)102年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)102年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)

(1)擬提本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(4)擬本公司投保「董監事及重要職員責任保險」案。

四、選舉事項

補選董事一席案。

五、討論事項(二)

解除新任董事競業禁止之限制案。

六、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/21

6.停止過戶截止日期:103/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會召開日前30日寄發各股東，另依據證券交易

法第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式

為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書、委託書，如有未

收到者請逕向本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢

補發(聯絡電話：02-2361-1300)，另依台灣公司法規定其股東常會議事錄得以公

告為之，不另行寄發。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會召開前38日依

規定將相關資料送達本公司處所(台北市110信義區松仁路107號10樓 股務單位)

(3)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計

驗證機構為本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。