華美電子：更正公告本公司103年5月2日董事會決議召開103年股東常會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/08

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區西林里芋林路305號訓練教室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.102年度營業報告。

2.監察人審查102年度決算表冊報告。

3.員工認股權憑證執行情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營原則」報告。

5.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.其他報告事項。

(二)承認事項：

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

1.全面改選本公司董事及監察人案。

2.解除新任董事競業禁止之限制案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

4.修訂本公司「從事衍生性金融商品作業」部份條文案。

5.擬低於市場價格發行一０三年度員工認股權憑證案。

6.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.辦理現金增資發行新股案。

(四)其他議案或臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，擬自103年4月18日至103年4月30日下午4時止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於103年4月30日下午4

時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者請

於103年4月30日下午4時前寄達，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字

樣及以掛號函件寄送)。

(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股

東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點

符號)。

(三)受理提案處所：華美電子股份有限公司(地址：高雄市橋頭區芋林路305號，

電話：(07)6116156。

(四)本次改選董事、監察人案，應選董事五席、監察人三席。本次股東常會改選董

事，採候選人提名制。依公司法第一九二條之一規定，受理持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人

數不得超過董事應選名單；董事會提名董事候選人之人數，亦同。本公司擬訂

自103年4月18日至103年4月30日下午4時止，受理股東就本次股東常會之董事

候選人提案。