1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
港股
滬深股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
投資老司機
影音
即時賽況
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
洗錢
陳明文300萬涉洗錢？顧立雄：金管會對個人無調查權
09/05
陳明文
洗錢
金管會
顧立雄
新光銀、聯邦銀洗錢防制作業有缺失 金管會開罰
08/29
洗錢防制
新光銀
聯邦銀
金管會
大量資金流出涉不法 中國籲菲停止所有形式線上博弈
08/21
博弈業
菲律賓
線上賭場
資金外流
洗錢
金管會三天內連開9張罰單 重罰9家銀行5300萬
08/01
洗錢防制
理專
金管會
645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳 玉山銀也有依洗防規定辦理
07/25
私菸
金管會
玉山銀
國安局
洗錢
洗防
吳宗憲
區塊客一分鐘新聞 – 7 月 18 日重點： 傳日本正研發「加密版 SWIFT 支付網絡」
07/18
區塊
研發
洗錢
算法
情緒
台中
swift
coinbase
臉書Libra遭參院質疑 稱受瑞士FDPIC監管 但還沒聯繫
07/17
臉書
加密貨幣
Libra
數位貨幣
洗錢
恐怖份子
聽證會
英政府釋最新規劃方案：加密幣業務一概納入 AML、CFT 之監管範圍
07/15
最新
納入
監管
洗錢
英國
大臣
區塊
aml
cft
犯罪洗錢也看上比特幣 提款機成歐盟反洗錢漏洞？
07/13
洗錢
提款機
歐盟
西班牙
反洗錢法
AFP
電子錢包
比特幣 ATM 淪為洗錢管道歐盟竟無「法」可管
07/12
洗錢
歐盟
西班牙
警方
嫌犯
錢包
atm
虛擬貨幣發行募資納管 洗錢防制將成一大挑戰
07/08
STO
虛擬貨幣
洗錢防制
要求交易所共享客戶數據G20 宣布正式遵循 FATF 加密貨幣指引
07/02
g20
遵循
防制
洗錢
指導方針
虛擬
區塊
通貨
fatf
FATF 最新監管指南出爐！要求全球加密貨幣交易所須分享客戶資料
06/22
監管
交易所
洗錢
虛擬
服務提供商
恐怖主義
匯款
所需
受款
方的
帳戶
錢包
採取
措施
轉帳
區塊
當局
法律
減輕
fatf
德銀又遭洗錢調查 股價再破底只剩不到7歐元
06/20
洗錢
紐約時報
聯邦調查局
AFP
3大緊箍咒 OIU境外保險業務續衰 有6家保險公司銷售掛蛋
06/13
OIU
境外保險
保險
壽險
洗錢
追稅
OBU
OSU
銀行
證券
金管會
券商
LINE Bank將以三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制
05/30
LINE Bank
純網銀
資安
防洗錢
反洗錢
金融犯罪
櫻桃支付監理沙盒實驗過關與否？顧立雄：洗防要再多下工夫
05/30
金管會
櫻桃支付
洗錢防制
跨境支付
國際防治洗錢組織 FATF 調查在即 日本嚴控再對交易所施壓
05/24
洗錢
交易所
反洗錢
監管
fatf
銀行開戶時間冗長 各銀行靠金融科技解民怨 VTM、STM拚場
04/23
STM
智慧櫃員機
兆豐
兆豐銀行
開戶
銀行開戶
VTM
洗錢
金融機構防詐騙成效佳 去年成功攔下近千件詐騙案
04/15
詐騙
洗錢
金管會
金融
金融機構
顧立雄
反洗錢
