洗錢
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美國聯邦檢察官周四 (26 日) 公布了對 11 名東歐人的指控，指其實施了一項複雜、涉及 106 億美元的醫療保險欺詐計畫。這是歷史上最大的此類案件之一。據「北美商業見聞」，紐約聯邦法院公布的起訴書顯示，該欺詐組織總部位於俄羅斯等地，利用從全美 50 個州逾 100 萬美國人竊取的個人資訊，提交了數十億美元的虛假醫療保健索賠。
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隨著監管機構的強力支持，美國大型銀行內部正在討論進軍加密貨幣領域的可能性。但業內高層指出，最初的舉措將只是試探性的，主要集中在試點項目、合作或有限的加密貨幣交易。之前嚴格的監管措施大幅阻礙了華爾街金融巨頭開展許多加密貨幣業務，如今它們正準備快速發展。
台股新聞
集保結算所與全球合作曁訓練架構 (GCTF)「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源國際研習營」合作參訪活動，了解我國在洗錢防制領域的創新作為、促進國際洗錢防制經驗分享，確保我國在亞太地區乃至全球洗錢防制的版圖中，持續扮演關鍵角色。集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所身為資本市場的重要參與者，支持國家的洗錢防制政策不遺餘力，此次有機會在 GCTF 研習營，向來自世界各國的參與者，分享集保結算所在洗錢防制的成果與貢獻，有助於臺灣國際交流及合作，確保我國在亞太地區乃至全球洗錢防制的版圖中，持續扮演關鍵角色。
幣圈
在《華爾街日報》週五 (25 日) 報導美國當局正在 Tether (泰達幣) 可能違反制裁或反洗錢規則後，Tether 執行長 Paolo Andoino 隨即否認指控，指《華爾街日報》純粹炒作舊聞。《華爾街日報》引述消息人士稱，由曼哈頓美國檢察長辦公室領導的聯邦調查人員正在仔細調查，加密貨幣是否被第三方用於資助毒品交易、恐怖主義和駭客等非法活動，或對這些活動產生的收益進行洗錢。
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根據《華爾街日報》報導，總部設在多倫多的道明銀行 (TD-US) 因未能預防洗錢行為而與監管機構達成和解，將支付約 30 億美元的罰款，並面臨其美國業務成長的限制。監管機構可能會在周四 (10 日) 宣布與這家加拿大銀行達成和解，不過時程未確定。
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美國聯邦調查局 (FBI) 週一 (9 日) 報告指出，2023 年與加密貨幣相關的詐騙和詐欺損失比 2022 年增加 45%，總額超過 56 億美元，顯示越來越多詐騙者利用數位資產交易的速度和不可逆轉性來獲利。不法活動更愛採用加密貨幣隨著比特幣和以太坊等加密貨幣的受歡迎程度不斷上升，加密貨幣價格創下新高，跟蹤其價格的交易所交易基金 (ETF) 也在美國市場上市。