洗錢
台股新聞
台中銀行多位分行經理涉嫌協助詐騙集團洗錢，日前遭到台中地檢署起訴。金管會今 (12) 日針對台中銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查及帳戶監控機制等重大缺失開鍘。銀行局長童政彰親上火線對外說明，指出台中銀因未完善建立且未確實執行內部控制制度，違反《銀行法》及《洗錢防制法》相關規定，重罰新台幣 3200 萬元 。
國際政經
《路透》報導，美國政府周二 (28 日) 宣布，對 35 個個人與實體實施新一輪制裁，指其涉及協助伊朗透過「影子銀行體系」規避國際制裁，並為相關資金流動提供支持。美方指出，該網絡協助轉移數百億美元資金，並與伊朗支持恐怖活動及非法石油交易有關。
台股新聞
近年銀行屢傳行員勾結詐騙集團犯罪情事，台中銀行又爆出多家分行的襄理、經理涉嫌助詐團洗錢高達 36 億元，金管會今 (23) 日證實，此案是去 (2025) 年由會內檢查局主動檢查發現並移送檢調，目前正依相關程序調查中，將依據「責任地圖」釐清督導責任，絕不姑息。
國際政經
泰國當局近期展開大規模行動，旨在剷除跨國詐騙與洗錢網路。泰國反洗錢辦公室 (AMLO) 周四 (12 日) 宣布，事務委員會已達成決議，將建請檢察官向法院申請裁定，將四起重大犯罪案件中被扣押的資產收歸國有，總價值高達約 130.74 億泰銖 (約 4.2 億美元)。
美股雷達
美國聯邦檢察官周四 (26 日) 公布了對 11 名東歐人的指控，指其實施了一項複雜、涉及 106 億美元的醫療保險欺詐計畫。這是歷史上最大的此類案件之一。據「北美商業見聞」，紐約聯邦法院公布的起訴書顯示，該欺詐組織總部位於俄羅斯等地，利用從全美 50 個州逾 100 萬美國人竊取的個人資訊，提交了數十億美元的虛假醫療保健索賠。
美股雷達
隨著監管機構的強力支持，美國大型銀行內部正在討論進軍加密貨幣領域的可能性。但業內高層指出，最初的舉措將只是試探性的，主要集中在試點項目、合作或有限的加密貨幣交易。之前嚴格的監管措施大幅阻礙了華爾街金融巨頭開展許多加密貨幣業務，如今它們正準備快速發展。