F-大洋：本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/31

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳)

4.召集事由:

1.報告事項：

（1）2013年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2013年度決算表冊報告。

2.承認事項：

（1）2013年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）2013年度盈餘分配案。

3.討論暨選舉事項：

（1）修訂本公司「公司章程」。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

（3）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。

（4）董事全面改選案。

（5）擬解除新任董事競業禁止之限制案。

4.臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1規定,訂定自4月16日起至4月25日下午5時前寄(送)達於

本公司台北辦事處受理股東提案。