金寶電子：董事會決議召開103年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號

4.召集事由:董事會提案如下

(一)報告事項：

1.一百零二年度營業報告。

2.監察人查核一百零二年度決算表冊報告。

3.買回本公司股份情形報告。

4.本次股東常會股東提案情形。

(二)承認事項：

1.一百零二年度營業報告書及財務報表案。

2.盈虧撥補案。

(三)討論事項：

1.修改公司章程案。

2.修改「取得或處分資產處理程式」案。

3.修改「從事衍生性金融商品交易處理程式」案。

4.擬解除董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)依證券交易法第26條之1規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝雄

、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、許介立、邱平和、陳益昌、陳培源、鵬寶科技(股)公司及

其代表人沈俊德、江丙坤、何美玥、Jittawait Vichai等競業之限制。

(二)依公司法第165條規定，自民國103年4月26日起至6月24日止，停止股票轉讓過戶登

記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶務請於民國103年4月25日

下午5時前親洽本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(地址：100台北巿重

慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日民國103年4月25日郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

本公司受理股東提案期間：自民國103年4月15日起至103年4月24日止。

本公司受理股東提案處所：105台北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公

司 股務室收

為便利審核議案及回覆，請提案股東：

1.註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名及詳細連絡方式。

2.信封請註明『股東會提案函件』，並以掛號寄達。

(四)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會

使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105台北市南京東路5段99

號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。

(五)本公司依規定應將電子方式列為表決權行使管道之一。其行使方法應載明於股東會

召集通知。開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定

，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通

知，得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代

理機構『中國信託商業銀行 代理部』洽詢，電話：(02)2181-1911。