華豐橡膠：補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/05/14

3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.102年度營業報告書。

2.102年度監察人查核報告書。

3.本公司對外背書保證之報告。

4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

5.私募普通股辦理情形報告。

6.減資健全營運計畫書執行情形報告。

(二)承認事項：

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項：

1.討論「公司章程」修正案。

2.討論「取得或處分資產處理程式」修正案。

3.全面改選董事及監察人案。

4.解除新任董事競業禁止案。(新增)

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/03/16

6.停止過戶截止日期:103/05/14

7.其他應敘明事項:

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為民國103年3月15日適逢

星期例假日，故請提前於民國103年 3月14日(星期五)下午4：30前親臨本公司股務代理

機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址10451台北市中山區民生東路一段51號

3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依

其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月11

日起至民國103年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國103年3月20日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：華豐橡膠工業股份有限公司(地址：51542彰化縣大村鄉中山路二段300號)

(三)依證券交易法第26條之 2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之

召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身

分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-25621658）。持股滿一仟股以上之股東其

開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名

、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部

」洽詢。