上銀科技：董事會決議召開2014年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/28

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)2013年度營業報告。

(二)監察人審查2013年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一)承認2013年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2013年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:NA