萬潤科技：公告本公司增列103年股東常會-討論事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/30

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:

高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號（高雄市路竹區北嶺里社區活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項

1.102年度營業報告書

2.102年度監察人審查報告

3.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告

4.背書保證辦理情形報告

5.赴大陸投資資訊報告

二、承認事項

1.102年度決算書表案

2.102年度盈餘分配案

三、討論事項

1.修訂本公司「取得與處分作業程式」案

2.修訂本公司「背書保證作業程式」案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

4.修訂本公司「公司章程」案

四、選舉事項

選舉第八屆董事及監察人

五、其他議案事項

解除所有董事有關公司法第209條競業禁止之限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之一規定，訂103年04月4日至103年04月16日為股東提案受理期間,

受理處所為”萬潤科技股份有限公司”公司所在地，地址：高雄市路竹區路科十路1號

2.本次公告內容較前次新增討論事項-修訂本公司「公司章程」案，其餘公告內容與

前次皆一致