中天生技：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/02/26

2.股東會召開日期:103/04/03

3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段3號12樓

4.召集事由:

一、報告事項

1.本公司一○二年度營業報告書報告。

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。

3.訂定董事會議事規則報告。

4.訂定道德行為準則報告。

二、承認事項

1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○二年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.102年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂公司章程案。

3.修訂取得或處分資產處理程式案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:103/03/05

6.停止過戶截止日期:103/04/03

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出103年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自103年2月27日起至

103年3月10日止，受理股東提案場所：台北市敦化南路一段3號11樓。本公司股東提案

以及本公司受理股東提案作業悉依公司法第172之1條規定辦理。