信大水泥:公告本公司105.03.31董事會決議召開105年股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號3樓基泰國際研訓特區領袖廳 4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」有關員工及董監事酬勞案，提請決議案。 (二)報告事項: (1)本公司104年度營業報告及決算報告。 (2)監察人查核104年度決算表冊報告。 (3)本公司104年度員工、董事及監察人酬勞分派報告。 (4)背書保證餘額報告。 (三)承認事項: (1)本公司104年度決算表冊，提請承認案。 (2)本公司104年度盈餘分派，提請承認案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (一)盈餘分配內容:本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣75,780,137元， 依本公司實際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣0.2元。 本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事會訂定之。 (二)凡持有本公司股票而尚末辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢例假日，故提前至 105年4月22日親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區 重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月23日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之 召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於 當日前往出席股東常會。(電話:02-21811911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分 證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。