科風:本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店) 4.召集事由: (ㄧ)討論事項 1.公司章程修訂案。 (二)報告事項 1.104年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.背書保證事項辦理情形。 4.資金貸與他人餘額數報告。 5.104年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表。 2.104年度虧損撥補表。 (四)討論事項 1.105年私募普通股辦理現金增資案。 (五) 補選本公司獨立董事。 (六)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限， 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理股東提案期間：105年4月22日起至105年5月3日止。 (3)受理提案處所：科風股份有限公司財務部 (地址：新北市中和區連城路246號9樓) 郵寄者請以掛號郵件於105年5月3日前寄達本公司，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣)