德淵企業:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路 9號4樓) 4.召集事由: 一、討論事項之一： (一).討論本公司章程修訂案。 二、報告事項： (一).本公司民國104年度營業報告書。 (二).監察人審查104年度查核報告。 (三).分配104年度董監酬勞及員工酬勞報告。 (四).本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 三、承認事項： (一).承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二).承認104年度盈餘分配案。 四.選舉事項： (一).董事、監察人任期屆滿全面改選案。 五.討論事項之二： (一).解除本公司董事及法人董事代表人之競業禁止。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案 期間為105/04/25至105/05/04止。受理處所為本公司(新北市五股 區五權六路9號)。