陽程科技:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:陽程科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1)依國際會計準則39號公報認列資產減損 (2)104年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (3)本公司104年度營業報告書及財務報表 報告本公司104年度個體財務報告。 民國104年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:2,095,774仟元 營業淨利: 539,788仟元 稅後淨利: 410,787仟元 基本每股盈餘:5.20元 報告本公司104年度合併財務報告。 民國104年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:3,190,663仟元 營業淨利: 682,541仟元 稅後淨利: 410,787仟元 基本每股盈餘:5.20元 (4)104年度盈餘分配案 (5)補選董事一席案 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (7)發行105年度「限制員工權利新股」案 (8)擬議本公司105年度股東常會召開時間地點、股東會議程、股東提案期間及受理處所 (9)擬具104年度「內控聲明書」 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無