帝聞:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下： 討論事項： (1)本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配案 (2)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (3)本公司104年度盈餘分配案 (4)本公司104年度內部控制制度聲明書 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (6)子公司「帝聞電子(深圳)有限公司」、「帝聞電子(嘉善)有限公司」投資 理財產品案 (7)有關薪資報酬委員會呈送討論案 (8)105年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜 (9)召開105年股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無