台霖:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 (二)承認事項 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.選任獨立董事案。 3.解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項:無