通用矽酮:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修正公司章程案。 (二)報告事項 1.本公司一○四年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。 3.本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 一、本公司一○五年股東常會擬訂於民國一○五年六月二十一日(星期 二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹 市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。 二、依法自民國一○五年四月二十三日至一○五年六月二十一日止停 止股票過戶。民國一○五年四月二十二日為股票最後過戶日，凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○五年四月二十二日(星期 五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股 務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，掛號郵 寄者以一○五年四月二十二日(最後過戶日)郵戳為憑。 三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○五年四月十五日 至一○五年四月二十五日止(以105年4月25日下午6點以前寄(送)達為準) ，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理 股東提案手續，並明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果 。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山 區南港街52巷9-1號。 電話：03-5372181