昶昕:董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室) 4.召集事由: 一、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)104 年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查 104 年度決算表冊報告。 (3)本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)新訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (5)新訂本公司「公司誠信經營守則」案。 三、承認事項： (1)本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司 104 年度盈餘分配案。 四、其他議案及臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自105年4月11日至105年4月21日 受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號