台境:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (增列議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/05/16 3.股東會召開地點:高雄市岡山本洲產業園區服務中心會議室(高雄市岡山區本工路17號2 樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)104年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。(增列) (2)104年度營業報告書及財務報表內容報告。 (3)監察人查核104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配報告。 (4)修訂「104年度限制員工權利新股發行辦法」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。 (二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)104年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。(增列) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/18 6.停止過戶截止日期:105/05/16 7.其他應敘明事項:無。