康科特:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓 4.召集事由:一、討論事項： (一)修訂本公司章程案。 二、報告事項 (一)本公司104年度營業報告。 (二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 三、承認事項： (一)承認104年度決算表冊案。 (二)承認104年度盈餘分派案。 四、選舉事項: 本公司補選監察人。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司 擬定於105年4月6日起至105年4月15日止受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所： 康科特股份有限公司財務部（地址：新北市板橋區文 化路一段266號12樓）。