成霖企業:公告本公司董事會重要決議

第二條第49款

1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:成霖企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由: 本公司105年03月25日董事會重要決議事項如下︰ 1.通過核定提撥本公司104年度董事、監察人及員工酬勞。 2.通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。 3.通過盈餘分配案。 4.通過105年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。 5.承認104年度內控聲明書案。 6.通過本公司向銀行申請授信案。 7.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。