晟楠:晟楠董事會決議召開104年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號) 4.召集事由: (1)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」。 (2)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度營業報告書及財務報表。 3.發行國內第一次有擔保轉換公司債轉換暨賣回情形報告 (3)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈虧撥補案。 (4)臨時動議。 (5)另依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前 之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及 及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年4月9 日至105年4月19日下午五點整止，受理處所為桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號18樓之1。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無。