三聯科技:公告本公司董事會決議通過105年股東常會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓 4.召集事由: 一、討論事項 (1)修訂本公司章程案。 二、報告事項 (1)本公司一○四年度營業報告。 (2)本公司一○四年度監察人查核報告。 (3)本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 (6)訂定本公司「道德行為準則」。 三、承認事項 (1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無