新海瓦斯:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:臺北市士林區基河路250號新光人壽教育會館地下一樓會議廳 4.召集事由: 一、討論事項： (一).修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項： (一).104年度營業報告書及財務報表。 (二).104年度監察人查核報告。 (三).104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。 (四).訂定本公司「道德行為準則」。 三、承認事項： (一).承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 (二).承認本公司104年度盈餘分派案。 四、討論事項： (一).討論本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 五、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間為105/06/23上午9時正。 (二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案期間為105年4月15日起 至105年4月27日止，受理地點為本公司股務課，地址：新北市三重區力行路一段 52號，電話：(02)2982-1131。