春源鋼鐵:本公司董事會決議股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號 (本公司龍潭廠) 4.召集事由: 一、討論事項: 第一案:本公司「公司章程」修訂案，提請審議。 二、報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度財務報告。 (3)監察人查核一○四年度決算報告。 (4)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (5)對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (6)其他報告事項。 三、承認事項： 第一案：本公司一○四年度決算表冊，提請承認。 第二案：本公司一○四年度盈餘分配案，提請承認。 四、討論事項 第一案：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請審議。 第二案：本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案，提請審議。 五、選舉事項 本公司董事暨監察人改選案。 六、其他事項 解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案，提請審議。 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無