信吉媒:更正本公司董事會決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓 4.召集事由: (一) 報告事項： 1、本公司104年度營業報告。 2、本公司104年度監察人查核報告。 3、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 4、其他報告事項。 (二) 承認事項： 1、本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司104年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： 1、本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。 (四) 選舉事項：增補獨立董事及監察人案。 (五) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: (一)股東會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向公司提出獨立董事及監察人候選人名單，提名人數不得超過應選獨立董事2名及監察 人1名之名額。 (二)提名董事及監察人候選人應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事 (監察人)之承諾書、無公司法第30條規定情事及其他相關證明文件。 (三)受理提案提名期間：105年4月4日起至105年4月15日止，每日上午9時整至下午5時 整。 (四)受理提案提名處所：本公司財務部(嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號) (五)請敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (六)原公告承認事項多誤植「3、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。」 ，特此更正。