黑松:公告本公司董事會決議通過105年股東常會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號) 4.召集事由: 一、討論事項 (一)修正本公司章程部分條文案。 二、報告事項 (一)一○四年度營業報告書。 (二)一○四年度監察人審查報告書。 (三)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。 (四)修正「董事會議事規範」部分條文。 三、承認事項 (一)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○四年度盈餘分派案。 四、討論暨選舉事項 (一)選舉第25屆董事(含獨立董事)及監察人案。 (二)解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無