青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/23 2.公司名稱:青鋼金屬建材股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: (1)更換及委任會計師案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (4)本公司104年度虧損撥補案。 (5)本公司104年度內部控制制度聲明書案。 (6)訂定105年股東常會開會日期、時間、地點及召集事由案。 (7)本公司向銀行申請授信額度案。 (8)為子公司自立(股)公司銀行借款提供背書保證案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。