第一店:公告本公司董事會決議105年股東常會日期等事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市南京東路2段63號本公司 4.召集事由: 一.討論事項(一)： 同意「修正本公司章程第五條、第廿五條、第廿五條之一、第廿八條條文」案。 二.報告事項： 1.一０四年度營業概況及其他事項報告。 2.一０四年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告 3.監察人查核一０四年度決算報告。 4.會計師財務報表查核報告。 三.承認事項： 1.承認本公司「一０四年度決算表冊」案。 2.承認本公司「一０四年度盈餘分派」案。 四.討論事項（二） 同意本公司「一０四年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 五.選舉事項 「改選董事五名（含二名獨立董事）、監察人二名」案 六.討論事項（三） 同意「解除董事競業之限制」案 七.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 一.現金股利每股配發新台幣0.18元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股72股，其「配股基準日」，俟本次 股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。 三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國105年4月19日至105年4月28日受理持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出105年股東常會議案(郵寄 者以郵戳日期為憑)。 四.本次獨立董事應選名額為2席採候選人提名制度，依公司法第一九二條之一規定訂於 民國105年4月19日至105年4月28日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得 依公司法第一九二條之一規定以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 五.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月24日至105年6月20 日止(郵寄者以郵戳日期為憑)。。 六.提案、提名(第三點及第四點)受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股 務課。 七.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提早於民國105年4月22日(星期五)下午五時 以前(因105年4月23日及105年4月24日適逢假日)，駕臨台北市中華路一段四十一號十一 樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。