中鴻:公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）本公司104年度營業暨財務報告。 （2）審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。 （3）本公司「董事會議事規則」修正案。 （4）本公司「董事道德行為規範標準」修正案。 （5）本公司「主管及高級專業人員道德行為規範標準」修正案。 （二）承認及討論事項： （1）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 （2）承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 （3）承認本公司104年度盈虧撥補案。 （4）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 （5）討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 （6）為維護本公司投資權益，擬請許可黃董事華銘兼任鴻立鋼鐵(股)公司及聯鼎鋼鐵 （股）公司董事長。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 股東會召開日期:105年6月24日(星期五)上午9時30分正。 受理股東提案提名時間:105年4月19日至105年4月28日。 受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。