影一:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告書。 (3)104年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。 (二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂董事及監察人選舉辦法案。 (3)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 6.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會 受理股東書面提案及提名期間自105年4月11日起至104年4月21日下午五時止 (郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司 地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜 將另行依規定公告之。