穎漢科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人查核報告書。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司申請股票上市案。 (2)修訂本公司章程部份條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300 字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參 與該項議案討論。 (二)受理提案日期：105年04月01日至105年04月11日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區科技一路50號(本公司財務部)。