國碳科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)討論事項：修訂公司章程案 (二)報告事項： (1)本公司一○四年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○四年度決算報告 (3)一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告 (三)承認事項： (1)104年決算表冊案 (2)104年盈餘分配案 (四)討論事項： (1)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (2)增訂「監察人之職權範疇規則」案 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案 (五)選舉事項：董監事暨獨立董事選舉 (六)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1、192條之1規定，受理股東提案權、提名權相關作業，訂定持有已 發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單。 (2)受理期間：中華民國105年4月18日至105年4月27日止。 (3)受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F。 (4)提名、提案應檢附資料：依公司法172條之1、192條之1辦理。 (5)受理方式：欲辦理提案、提名之股東請於105年4月27日止將書面提案資料蓋委原留印 鑑後，以掛號寄（送）達本公司。