亞洲最大洗錢案 孟加拉央行遭網盜8100萬美元 行長下台

孟加拉央行行長拉赫曼引咎辭職。圖片來源：香港文匯報

美國紐約聯邦儲備銀行2月發生巨額網上盜竊案，孟加拉中央銀行開設於該行的帳戶遭駭客入侵，成功將8100萬美元轉入菲律賓中華銀行(RCBC)一間分行。孟加拉央行指出，部分資金或被轉移至香港，但未透露詳情。

香港《文匯報》綜合外電消息，美國國務院海外安全顧問委員會(OSAC)駐菲主任卡特勒指，本案或是亞洲歷來最大宗洗錢案，菲當局正調查多名涉案人士，包括3名華人，並凍結多個可疑帳戶。

據報駭客將所偷款項存入菲國4個去年5月已開設但一直未有活動的美元帳戶，此後，逾3000萬美元被轉至馬尼拉一名華人及他名下公司，逾半款項被兌換為菲律賓披索提走，一部分則流入菲國3間賭場，該名華人及另外2名被指與其中一間賭場有關的華人因此受查。由於菲博彩業不受反洗錢法約束，難以追蹤金錢流向。

RCBC高層前日在菲參議院聽證會上指，該行於2月5日收到可疑款項，3日後收到孟加拉央行的止付通知，但該行翌日仍遭人提款，而當日銀行閉路電視剛好發生故障，無法拍下提款人樣貌。孟加拉央行官員2月16日飛抵馬尼拉向菲方求助，要求追回款項，但事件直至上月底才曝光。

孟加拉央行行長拉赫曼15日引咎辭職。他上周曾威脅起訴紐約聯儲銀行，但聯儲銀行發聲明指轉帳過程經過徹底驗證，顯示孟方或洩漏其電子代碼。卡特勒指，本案顯示銀行系統存在漏洞，包括環球銀行間金融通訊協會(SWIFT)的驗證程序，以本案為例，駭客顯然取得孟加拉央行的電子代碼。

除拉赫曼辭職外，孟加拉央行2名副行長及1名高層亦被指向上級隱瞞失竊而遭撤職。據彭博社報導，孟央行1名董事2月5日早上發現，一部用作列印SWIFT交易確認收據的打印機故障，要求同事維修，直至24小時後才能以人手列印，赫然發現數十宗可疑交易，央行立即要求紐約聯儲銀行停止轉走帳戶款項。