億而得:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室) 4.召集事由: 本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下： 一、報告事項 (1)本公司民國104年度營業狀況報告。 (2)本公司民國104年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。 (3)監察人審查104年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國104年度之虧損撥補案。 三、選舉事項 改選第五屆董事及監察人案。 四、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。 (2)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請 討論。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:擬依公司法172-1及192-1規定,訂定自105/04/08日起 至105/04/18日止，請於受理期間內寄(送)達，於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2 (本公司財會部)受理股東提案以及提名獨立董事候選人。