宏和:本公司董事會決議召開一0五年股東常會公告。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段806號(仁德國小大禮堂)。 4.召集事由: 討論事項： (1)修訂本公司「章程」案。 報告事項： (1)一0四年度營業報告。 (2)監察人審查一0四年度各項決算表冊報告。 (3)本公司對外背書保證情形報告。 (4)本公司買回公司股份之董事會決議及執行情形報告。 承認事項： (1)一0四年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一0四年度盈餘分配案。 討論事項： (2)以資本公積發放現金股利案。 其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一0五年四月二日起至一0五年 四月十一日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公 司法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆 審查結果，受理提案處所：宏和精密紡織股份有限公司管理部（地址：台南市永康區 中山南路473號；電話：06-2333133）