F-康控：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/11

2.股東會召開日期:105/06/02

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

I.本公司訂定公司治理相關內部控制制度。

II.本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

III.本公司104年度營業報告書。

IV.審計委員會查核報告。

V.本集團背書保證執行情形。

(2)承認事項：

I.本公司104年度營業報告書及合併財務報表。

II.本公司104年度盈餘分配案。

(3)其他事項及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/04

6.停止過戶截止日期:105/06/02

7.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定105年3月21日起至105年3月31日止受理股

東提案。(受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路

32號7樓)。