鑽全：董事會決議召開105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/11

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)104年度監察人查核決算表冊報告。

(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(三)承認事項：

(1)104年度營業報告書及決算表冊案。

(2)104年度盈餘分派案。

(四)其它議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:

一、盈餘分配相關內容，將於股東常會召開前四十日經董事會通過後，另行公告之。

二、受理股東提案期間:105/04/20 ~ 105/04/29

三、受理地點:本公司(台中市工業區36路24號財務部)