來思達：公告董事會決議05/24召開105年度股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由:

壹. 討論事項

(一). 修訂公司章程案。

貳. 報告事項

(一). 民國104年度營業報告書。

(二). 民國104年度監察人查核報告。

(三). 民國104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

參. 承認事項

(一). 民國104年度營業報告書及財務報表承認案。

(二). 民國104年度盈餘分配承認案。

(三). 民國104年現金增資變更用途承認案。

肆. 討論事項

(一). 修訂「董事及監察人選舉辦法」。

伍. 臨時動議。

陸. 散會。

5.停止過戶起始日期:105/03/26

6.停止過戶截止日期:105/05/24

7.其他應敘明事項:

受理股東開始報到時間：105/05/24 08時30分

受理股東提案之期間及處所：

受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案。

受理期間為105/03/21至105/03/31。

受理處所為來思達國際企業股份有限公司 股務單位(台北市內湖區新湖一路86號3樓)。