艾笛森：本公司董事會決議召開105年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)本公司104年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(4)發行國內轉換公司債相關事項報告

(5)買回股份轉讓員工及相關執行情形報告

二.承認事項

(1)本公司104年度決算表冊案

(2)本公司104年度虧損撥補案

三.討論暨選舉事項

(1)本公司104年度資本公積配發現金股利案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)第六屆董事及獨立董事改選案

(5)解除本公司第六屆董事之競業禁止限制

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/17

6.停止過戶截止日期:105/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)於停止股票過戶期間內(105/04/17~105/06/15)，本公司員工認股權憑證亦停止執行　

(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:105年4月8日至105年4月18日止，以書面送達

或寄達本公司(新北市中和區中正路800號4樓財務部)。