弘煜科技：董事會決議召開股東常會事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/07

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號13樓

4.召集事由:

(1)討論事項（一）：

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)報告事項：

第一案：本公司104年度營業報告。

第二案：審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。

第三案：修訂本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法。

第四案：本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(3)承認事項：

第一案：本公司104年度財務報表及營業報告書案。

第二案：本公司104年度盈餘分配案。

(4)討論事項（二）：

第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(5)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:無